公告日期：2018-02-01

公告编号：2018-003



证券代码：430481 证券简称：吉瑞祥 主办券商：光大证券



新疆吉瑞祥科技股份有限公司



第三届董事会第二十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年1月24日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年1月31日



3、会议召开地点：二楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：吉祥



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《新疆吉瑞祥科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2018-003



（一）审议通过《关于办理应收账款保理业务》的议案



1、议案内容



根据公司经营发展的需要，为提高运作效率，公司决定办理应收账款保理业务，本次办理应收账款保理业务将有利于提高资金的使用效率，加速资金周转，降低应收账款的管理成本，改善资产负债结构及经营现金流状况，有利于公司业务发展，不会损害公司整体利益。



2、议案表决结果：



同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无须提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



（一）《新疆吉瑞祥科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》



（二）《关于办理应收账款保理业务的公告》



特此公告。



新疆吉瑞祥科技股份有限公司



董事会



2018年2月1日




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