公告日期:2017-08-30
公告编号: 2017-066
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证券简称:吉瑞祥 证券代码: 430481 主办券商: 光大证券
新疆吉瑞祥科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
新疆吉瑞祥科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第五次会议
于 2017 年 8 月 28 日下午 14: 30—16: 00 在公司会议室召开,会议通知于 2017
年 8 月 25 日以书面通知方式发出。 会议主持人为监事会主席吴世军先生,本次
监事会会议应到监事 3 人,出席会议监事 3 人, 公司董事会秘书列席了会议。本
次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《新疆吉瑞祥科技
股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、 会议议案及表决情况
会议由监事吴世军先生主持,以现场举手表决方式形成如下决议:
1. 审议通过《关于新疆吉瑞祥科技股份有限公司 2017 年半年度报告的议
案》;
表决结果: 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017 年半年度报告披露工作
的通知》等有关要求,公司监事会对《新疆吉瑞祥科技股份有限公司 2017 年半
年度报告》 进行了审核,并发表审核意见如下:
1、半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定;
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2、半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转上系统挂牌公司半
年度报告内容与格式指引(试行)》等规则的要求,未发现公司 2017 年半年度报
告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2017 年半年度报告基本上真实地
反映出公司半年度的经营成果和财务状况;
3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第二十次会议,依法履行
了监事的职责。
三、备查文件
(一)《新疆吉瑞祥科技股份公司 2017 年半年度报告》
特此公告
新疆吉瑞祥科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 30 日
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