公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-001

证券代码：430479 证券简称：网阔信息 主办券商：浙商证券
成都网阔信息技术股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 18 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：兰翔

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立参股子公司四川安立行信息技术有限公司》
1.议案内容：

本公司拟与四川智林树教育咨询有限公司、李愫共同出资设立参股子公司四

公告编号：2024-001

川安立行信息技术有限公司，注册地为四川成都，注册资本为人民币 100 万元，
其中本公司出资 35 万元，占注册资本的 35%，李愫出资 50 万元，占注册资本
的 50%，四川智林树教育咨询有限公司出资 15 万元，占注册资本的 15%。本次对外投资不构成关联交易。经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；供应链管理服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。具体内容详见 2024 年 01 月 29 日已在全国中小企业股份转
让系统平台（http://www.neeq.cc）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认成立参股子公司四川道壹信息技术有限公司》1.议案内容：

本公司与保易通（成都）供应链管理有限公司、四川保易融信息技术有限公司、廖婉羽共同出资设立参股子公司四川道壹信息技术有限公司，注册地为四川成都，注册资本为人民币50万元，其中本公司出资17.5万元，占注册资本的 35%，保易通（成都）供应链管理有限公司出资 22.5 万元，占注册资本的 45%，四川保易融信息技术有限公司出资 7.5 万元，占注册资本的 15%、廖婉羽出资 2.5万元，占注册资本的 5%。本次对外投资不构成关联交易。经营范围：一般项目：信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；安全系统监控服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；知识产权服务（专利代理服务除外）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；小微型客车租赁经营服务；汽车销售；机动车修理和维护；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销

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售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。具体内容
详 见 2024 年 01 月 29 日 已 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 平 台
（http://www.neeq.cc）披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年向中国银行申请流动资金贷款》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年向中国银行股份有限公司成都高新……
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