公告日期:2023-10-19
公告编号:2023-027
证券代码:430479 证券简称:网阔信息 主办券商:浙商证券
成都网阔信息技术股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 10 月 18 日
2.会议召开地点:成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 9 日以专人送达方式发
出
5.会议主持人:兰翔
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于子公司<西藏网阔信息技术有限公司>拟股权转让的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司 2023 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官方
公告编号:2023-027
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《成都网阔信息技术股份有限公司关于出售子公司股权的公告》(公告编号:2023-026)
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
成都网阔信息技术股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议
成都网阔信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 19 日
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