公告日期：2023-04-21

证券代码：430479 证券简称：网阔信息 主办券商：浙商证券

成都网阔信息技术股份有限公司



第四届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 21 日



2.会议召开地点：成都高新区天府二街萃华路 89 号 33 层会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以专人送达方式发

出



5.会议主持人： 兰翔



6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都网阔信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：



根据公司《章程》的规定，公司总经理编制了《公司 2022 年度总经理工作

报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：



根据公司《章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：



根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：



根据公司《章程》的规定，公司编制了《公司 2022 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：



鉴于公司发展需要，2022 年度拟不作利润分配。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品》的议案

1.议案内容：



公司及子公司拟使用额度不超过人民币 6000 万元（含本数）的闲置自有资

金进行购买银行保本型理财产品，债券逆回购等。授权有效期 2023 年 7 月 1

日 至 2024 年 6 月 30 日。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年向成都银行申请流动资金贷款》的议案

1.议案内容：



根据经营现状及发展规划，公司拟于 2023 年向成都银行股份有限公司高新支行申请不超过人民币 900 万元的流动资金贷款（实际贷款金额以实际办理结果为准），贷款期限不超过 12 个月。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年向民生银行申请综合授信额度》的议案

1.议案内容：



公司根据经营现状及发展规划，公司在民生银行 2022 年度综合授信到期后继续向中国民生银行股份有限公司成都分行申请不超过 800 万元额度的综合授信，用于公司日常经营周转，贷款品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票及商……
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