公告日期：2022-04-01

公告编号：2022-008

证券代码：430479 证券简称：网阔信息 主办券商：华西证券

成都网阔信息技术股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

成都网阔信息技术股份有限公司定于2022年4月18日召开2021年年度股东大会，
股权登记日为 2022 年 4 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 3 月 25 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-006。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022 年 3 月 31 日，公司董事会收到单独持有 71.55%股份的股东兰翔书面提交的关
于公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函，提请在 2022 年 4 月 18 日召开的
2021 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
1、《关于提名万卓为公司第四届监事会监事的议案》

公司监事郭景慧辞去监事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提名万卓为公司第四届监事会非职工监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

上述监事候选人的任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》所称失信联合惩戒对象。


公告编号：2022-008

2、《关于拟修订《公司章程》的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：《章程》原规定 ：
第一百五十九条：“公司秉着充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等 原则、诚实守信原则、高效互动原则，加强与投资者之间沟通，完善投资者关系管理。”《章程》修正后：
第一百五十九条：“公司秉着充分披露信息原则、合规披露信息原则、投资者机会均等 原则、诚实守信原则、高效互动原则，加强与投资者之间沟通，完善投资者关系管理。公司设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。”
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东兰翔符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东兰翔提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 3 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

（二）审议《公司 20201 年度监事会工作报告》议案

（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

（四）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

（六）审议《关于使用暂时闲置自有资金投资理财产品》议案


公告编号：2022-008

（七）审议《关于公司 2022 年向民生银行申请综合授信额度》议案

（八）审议《关于控股股东兰翔先生为公司向民生银行申请授信提供抵押担保》议案

（九）审议《关于控股股东兰翔先生为公司 2……
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