公告日期：2024-03-29

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-040
海能未来技术集团股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：山东德州临邑花园东大街 16 号海能会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王志刚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2024 年 3 月 7 日，海能未来技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)召
开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需相关部门的批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
24,580,758 股，占公司有表决权股份总数的 29.0622%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
1,807,818 股，占公司有表决权股份总数的 2.1374%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；


2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2024 年 3月8 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,580,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于 2023 年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战 略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司
拟实施 2023 年年度权益分派，具体内容详见公司 2024 年 3 月 8 日在北京证券
交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,580,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2024 年 3月8 日在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《2023 年度独立董事述职报告（朱险峰）》（公告编 号：2024-021）、《2023 年度独立董事述职报告（单英明）》（公告编号：2024-022）、 《2023 年度独立董事述职报告（孙怀玉）》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,580,458 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；
反对股数 300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0012%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联……
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