公告日期：2024-03-08

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-022
海能未来技术集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人单英明作为海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2023 年度，公司共召开 10 次董事会会议、4 次股东大会。本人出席上述会
议的情况如下：

出席董事 出席董事会 委托出席 缺席董事 出席股东 出席股东大 现场工作
会次数 方式 董事会次 会次数 大会次数 会方式 时间（天）
数

10 通讯方式 0 0 3 现场或通讯 1

方式

2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

1、出席董事会专门委员会会议情况


2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，薪酬与考核委员会共
召开 2 次会议，战略委员会共召开 1 次会议，提名委员会未召开会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

审计委员会 2023 2023 年 1 同意：3 票
年第一次会议 月 16 日 《关于提名内部审计机构负责人的议案》 弃权：0 票
反对：0 票

《关于公司 2022 年度内部审计报告的议

案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评

价报告的议案》、《关于公司 2022 年度审计 同意：3 票
审计委员会 2023 2023 年 3 报告的议案》、《关于公司 2022 年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告的议 弃权：0 票
年第二次会议 月 29 日 反对：0 票
案》、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的

议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议

案》、《关于公司会计政策变更的议案》

审计委员会 2023 2023 年 4 同意：3 票
《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 弃权：0 票
年第三次会议 月 25 日 反对：0 票

《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》、 同意：3 票
审计委员会 2023 2023 年 8 《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告的议案》、《关于提名 弃权：0 票
年第四次会议 ……
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