公告日期：2024-03-08

证券代码：430476 证券简称：海能技术 公告编号：2024-034
海能未来技术集团股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：
一、基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为单英明、朱险峰、金辉，其中单英明、朱险峰为独立董事，会计专业人士单英明担任公司审计委员会主任委员（召集人）。

二、会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

审计委员会 2023 2023 年 1 同意：3 票

年第一次会议 月 16 日 《关于提名内部审计机构负责人的议案》 弃权：0 票

反对：0 票

《关于公司 2022 年度内部审计报告的议

案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我

评价报告的议案》、《关于公司 2022 年度

审计委员会 2023 2023 年 3 审计报告的议案》、《关于公司 2022 年度 同意：3 票

募集资金存放与实际使用情况的专项报 弃权：0 票

年第二次会议 月 29 日 告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告 反对：0 票

及摘要的议案》、《关于续聘 2023 年度审

计机构的议案》、《关于公司会计政策变更

的议案》


审计委员会 2023 2023 年 4 同意：3 票
《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 弃权：0 票
年第三次会议 月 25 日 反对：0 票

《关于 2023 年半年度报告及摘要的议 同意：3 票
审计委员会 2023 2023 年 8 案》、《关于 2023 年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告的议案》、《关 弃权：0 票
年第四次会议 月 21 日 反对：0 票
于提名内部审计机构负责人的议案》

2023 年 同意：3 票
审计委员会 2023

10 月 27 《关于 2023 年第三季度报告的议案》 弃权：0 票
年第五次会议 反对：0 票
日

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会审议了公司各期财务报告，与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性……
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