公告日期：2019-06-27

公告编号：2019-020



证券代码：430475 证券简称：陆道文创 主办券商：安信证券

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司



第二届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：上海市普陀区岚皋路555号品尊国际A座25楼公司会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以邮件方式发出

5.会议主持人：苏小兰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2018年，监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《证券法》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司的规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营



公告编号：2019-020



计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



公司于2019年6月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站www.neeq.com.cn披露《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》，公司年度报告涉及的财务数据均已经会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告【希会审字(2019)2946号】。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：



上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年12月31日合并及母公司资产负债表、2018年度合并及母公司利润表、2018年度合并及母公司现金流量表、2018年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了希会审字（2019）2946号标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案





公告编号：2019-020



1.议案内容：



为持续增强公司的核心竞争力以及开拓、培育新的业务增长点，公司提议本年度除盈余公积提取外，不进行利润分配，亦不进行资本公积转增注册资本。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》以及希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会审字（2019）2946号标准无保留意见的审计报告，将《公司2018财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决



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