公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-015



证券代码：430475 证券简称：陆道文创 主办券商：安信证券

上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司出售全资子



公司股权的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

（一）基本情况



转让方：上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司（以下简称“陆道文创”或“公司”）；



受让方：郑华贞；



交易标的：上海陆誉工程设计管理有限公司95.00%股权（以下简称“上海陆誉”）；



交易事项：陆道文创拟将其持有的上海陆誉95.00%的股权转让给郑华贞，本次转让完成后，陆道文创持有上海陆誉5.00%的股权，郑华贞持有上海陆誉95.00%的股权。

（二）是否构成重大资产重组



本次交易不构成重大资产重组。



本次出售的上海陆誉，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2019）第4177号标准无保留意见的审计报告，截至2019年3月31日经审计账面总资产额为29,944,124.92元，经审计账面净资产额14,481,937.46元；截至2017年12月31日陆道文创经审计的合并财务报表总资产额为254,065,292.51元，净资产额为161,348,276.96元，归属于母公司所有者权益合计155,691,838.67元。





公告编号：2019-015



上海陆誉的总资产额占公司总资产额的比例为11.79%，净资产额绝对值占归属于母公司所有者权益的比例为9.30%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定，故本次股权转让事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易



本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况



2019年5月27日公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过《关于出售全资子公司上海陆誉工程设计管理有限公司股权》议案。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：本次交易不涉及关联董事，无需回避。



根据《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司章程》规定，本次交易无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序



本次交易无需经政府有关部门批准，本次交易完成后需报工商行政管理机关办理工商变更手续。

二、交易对方的情况



1、自然人



姓名：郑华贞



住所：郑州市金水区经二北路*号

三、交易标的情况说明

（一）交易标的基本情况

1、交易标的名称：上海陆誉工程设计管理有限公司95.00%的股权

2、交易标的类别：股权类资产

3、交易标的所在地：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层

4、交易标的的成立日期：2015年6月1日





公告编号：2019-015



5、注册资本：600.00万元

6、经营范围：市政专业建设工程设计，建设工程设计，风景园林建设工程专项设计，环境工程建设工程专项设计，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，电脑图文设计制作，建筑工程专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，资产管理，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股东持股情况：陆道文创持有上海陆誉100.00%的股权。

8、截至2019年3月31日，上海陆誉经审计账面总资产额为29,944,124.92元，经审计账面净资产额14,481,937.46元。

（二）交易标的资产权属情况



交易标的的权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的情况。（三）出售子公司股权导致挂牌公司合并报表范围变更的



本次转让完成后，陆道文创持有上海陆誉5.00%的股权，上海陆誉将不再纳入陆道文创财务报表合并范围。
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