公告日期:2019-05-08
公告编号:2019-012
证券代码:430475 证券简称:陆道文创 主办券商:安信证券
上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月8日
2.会议召开地点:上海市普陀区岚皋路567号品尊国际B座3楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:刘笑盈
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人,持有表决权的股份总数31,232,500股,占公司有表决权股份总数的80.97%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所》议案
1.议案内容:
公司原审计机构为大信会计师事务所(特殊普通合伙),由于大信会计师事务所(特殊普通合伙)业务繁忙,无法在规定的时间出具审计报告。考虑公司业务发展情况和整体审计的需要,公司拟聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018
公告编号:2019-012
年度的审计机构并提供相关审计服务。
2.议案表决结果:
同意股数31,232,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经全体与会股东签字确认的《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。
上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司
董事会
2019年5月8日
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