公告日期：2018-06-08

公告编号：2018-019



证券代码：430475 证券简称：陆道文创 主办券商：安信证券



上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司公司章程》等有关法律法规(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月28日14时00分



结束时间：2018年6月28日14时45分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-019



本次股东大会的股权登记日为2018年6月22日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.董事:刘笑盈、刘敏、谭启钰、刘小龙、褚宏武、朱吉满、周莉，监事:苏小兰、张媛、陈双英，高级管理人员:刘敏、谭启钰、张和虎信息披露事务负责人:张和虎



3.见证律师：上海德恒律师事务所委派律师



(七)会议地点：上海市普陀区铜川路50号明捷万丽酒店二楼会议厅



二、会议审议事项



1.审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》



2.审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》



3.审议《关于公司2017年度报告及摘要的议案》



4.审议《关于公司2017年度审计报告的议案》



5.审议《关于公司2017年度利润分配的议案》



6.审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》



7.审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》



8.审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》



9.审议《关于公司会计政策变更的议案》



三、会议登记方法



公告编号：2018-019



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记证；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或者法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记；2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但恕不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年6月28日10:30-11:30



(三)登记地点:



上海陆道智城文化创意产业集团股份有限公司(上海市普陀区岚皋路567号品尊国际中心B座3楼)会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：张和虎



电话：021-5239 7792



传真：021-5238 8896



电子邮箱：IF@daochina.com.cn



地址：上海市普陀区岚皋路567号品尊国际中心B座3楼



(二)会议费用：会期半天,交通、住宿费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前10天提交




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