公告日期：2020-07-30

证券代码：430474 证券简称：恒裕灯饰 主办券商：东北证券



广东恒裕灯饰股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 7 月 30 日



2.会议召开地点：公司 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：何忠勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股

份总数 8,575,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.65%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；



公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019 年度董事会工作报告》



1.议案内容：



对报告期内董事会工作进行汇报和总结。



2.议案表决结果：



同意股数 8,575,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《2019 年度监事会工作报告》



1.议案内容：



对报告期内监事会工作进行汇报和总结。





2.议案表决结果：



同意股数 8,575,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》



1.议案内容：



回顾 2019 年的经营情况，董事会对《2019 年年度报告及摘要》

进行了审核，议案详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-017）及《2019 年年报摘要》（公告编号：2020-016）。



2.议案表决结果：



同意股数 8,575,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



（四） 审议通过《2019 年度财务决算报告》



1.议案内容：



公司根据 2019 年度的财务状况，制定了《2019 年度财务决算报

告》。



2.议案表决结果：



同意股数 8,575,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五） 审议通过《2020 年度财务预算方案》



1.议案内容：



根据公司 2020 年度的财务资金计划，制定了《2020 年度财务预

算方案》。



2.议案表决结果：



同意股数 8,575,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%。





3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六） 审议通过《2019 年度利润分配方案》



1.议案内容：



2019 年度公司不进行利润分配。



2.议案表决结果……
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