公告日期：2020-06-29

证券代码：430474 证券简称：恒裕灯饰 主办券商：东北证券



广东恒裕灯饰股份有限公司



第三届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 6 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 17 日以书面方

式发出。

5.会议主持人：何忠勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东恒裕灯饰股份有限公司章程》的规定。（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



2019 年公司董事会谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2019年度工作拟定了年度工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案内容未涉及到关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



2019 年公司总经理谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范动作，有效维护了公司和全体股东的利益。总经理就其2019年度工作拟定了年度工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案内容未涉及到关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司拟定了《2019 年年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案内容未涉及到关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2020 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司 2020 年经营发展计划，拟定了《2020 年年度财务预算

报告》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案内容未涉及到关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：



公司根据 2019 年度实际经营情况编制了《广东恒裕灯饰股份有限公司 2019 年年度报告》、《广东恒裕灯饰股份有限公司 2019 年年度

报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案内容未涉及到关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2019 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：



鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案内容未涉及到关联交易事项，无需董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟定于 2020 年 7 月 30 日召开公司 2019 年年度股东大会，

审议上述议案中需要提交年度股东大会审议的议案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案内容未涉及到关联交……
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