公告日期：2020-05-22

证券代码：430474 证券简称：恒裕灯饰 主办券商：东北证券

广东恒裕灯饰股份有限公司



2020 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：惠州市惠城区小金口金源工业区 206 号惠州市惠城区小金口金源工业区 206 号

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：何忠勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 5,621,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.00%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

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二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告关于延期披露 2019

年年度报告》议案

1.议案内容：



受新冠肺炎疫情影响，公司复工时间一再延期，统计岗位一名湖北籍工作人员回家后无法按期复工，另有一名财务工作人员受疑似病例影响被隔离，直接影响了 2019 年财务报表的编制工作，详见公司披露的《广东恒裕灯饰股份有限公司关于延期披露 2019 年年度预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：



同意股数 5,621,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的55.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二） 否决《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：



董事会原拟聘请惠州市丛安会计师事务所合伙企业（普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构，由于存在无法按期完成审计工作的因素，经双方友好协商，双方签订《解除审计服务协议书》。为保证公司 2019 年审计工作能够顺利完成，与会股东和股东代表经过充分讨论并认真审议后，基于公司发展的考虑，决定否决《关于变更会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：



同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反

对股数 5,621,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款，详见公司披露的《广东恒裕灯饰股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：



55.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：



同意股数 5,621,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的55.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：





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