公告日期：2020-04-30

证券代码：430474 证券简称：恒裕灯饰 主办券商：东北证券
广东恒裕灯饰股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

-
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相
结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9 点 30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430474 恒裕灯饰 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

广东恒裕灯饰股份有限公司公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于延期披露 2019 年年度报告》议案

受新冠肺炎疫情影响，公司复工时间一再延期，统计岗位一名湖北籍工作人员回家后无法按期复工，另有一名财务工作人员受疑似病
例影响被隔离，直接影响了 2019 年财务报表的编制工作，导致 4 月30 日前 2019 年度财务报表审计工作无法正常展开。公司已与审计会
计师协商于 2019 年 5 月 6 日正式开展审计工作，并预计于 5 月 30 日
前完成审计工作。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司战略发展规划，更好的推进公司 2019 年年度审计工作，经过综合评估，公司拟将会计师事务所由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为惠州市丛安会计师事务所合伙企业（普通合伙）。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。
（三）审议《关于修订公司章程的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，公司对《公司章程》做了相应修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《广东恒裕灯饰股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号 2020-004）。
（四）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司对《董事会议事规则》做了相应修订。
（五）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司对《股东大会议事规则》做了相应修订。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证及委托人身份证（复印件）办理登记。

法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章的营业执照复印件、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、法人持股凭证办理登记。

（二） 登记时间：2020 年 5 月 20 日上午 8 点 30 分至 9 点 30……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。