公告日期:2019-08-28
公告编号:2019-015
证券代码:430474 证券简称:恒裕灯饰 主办券商:东北证券
广东恒裕灯饰股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2019 年 8 月 28 日
2. 会议召开地点:小金口金源工业区恒裕灯饰四楼会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 13 号以通信方
式发出。
5. 会议主持人:何忠勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集及召开时间、方式及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东恒裕灯饰股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2019-015
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于广东恒裕灯饰股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1. 议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司编制了《2019年半年度报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)广东恒裕灯饰股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。
广东恒裕灯饰股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日
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