公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-012

证券代码：430474 证券简称：恒裕灯饰 主办券商：东北证券
广东恒裕灯饰股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月12日上午10:00时。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


公告编号：2019-012

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年7月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广东省惠州市惠城区小金口金源工业区206号恒裕灯饰。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请银行贷款并由关联方提供担保》议案

为满足生产经营及业务发展的资金需求，广东恒裕灯饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请授信融资的抵押贷款400万元。贷款期限为二年，本次贷款用于补充公司流动资金，具体内容以公司实际签订的贷款合同为准。

（1）公司实际控制人何忠勇、股东乐革命分别为上述授信融资提供个人全额连带责任保证担保。

（2）公司实际控制人何忠勇以其粤房地权证惠州字第1100066208号不动产为上述授信融资提供抵押担保。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式


公告编号：2019-012

1、自然人股东持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖企业印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。
（二） 登记时间：2019年7月12日9时30分至10时00分
（三） 登记地点：广东省惠州市惠城区小金口金源工业区206号
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：敖紫薇 联系电话：0752-2060633（二） 会议费用：本次会议与会股东交通、食宿等费用自理。
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
广东恒裕灯饰股份公司第三届董事会第四次会议决议。

广东恒裕灯饰股份有限公司
董事会
2019年6月25日

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