公告日期:2019-05-27
证券代码:430474 证券简称:恒裕灯饰 主办券商:东北证券
广东恒裕灯饰股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月24日
2.会议召开地点:恒裕会议室
3.会议召开方式:现在
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:何忠勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,无需经其他相关部门审批。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数6,825,000股,占公司有表决权股份总数的66.50%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据本年度财务状况、经营成果、现金流等财务数据及其他重要信息,拟定了《2018年度财务决算报告》,包括2018年财务报表审计情况、资产负债结构分析、收入和利润完成情况分析、现金流变动分析和主要财务指标分析等。
2.议案表决结果:
同意股数6,825,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(二) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》,主要包括预算编制说明和基本假设、主要预算指标、确保预算完成的主要措施等。
2.议案表决结果:
同意股数6,825,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(三) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
由于公司目前处于发展期,鉴于此,董事会拟定2018年年度利润分配方案为:不作分配。
2.议案表决结果:
同意股数6,825,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(四) 审议通过《公司2018年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广东恒裕灯饰股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-011)、《广东恒裕灯饰股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-010)
2.议案表决结果:
同意股数6,825,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(五) 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案1.议案内容:
公司董事长何忠勇先生代表董事会2018年度公司整体经营情况概述、2018年工作回顾、董事会2018年工作重点等进行汇报。
2.议案表决结果:
同意股数6,825,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
(六) 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会主席郑富同先生代表监事会对2018年度公司整体经营情况概述、监事会的2018年工作回顾、监事会2018年工作重点等进行汇报。
2.议案表决结果:
同意股数6,825,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股……
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