公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-008

证券代码：430474 证券简称：恒裕灯饰 主办券商：东北证券

广东恒裕灯饰股份有限公司

关于预计2019年日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
（一）日常性关联交易表决和审议情况

本次关联交易是根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披
露细则》第三十七条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，
挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交
易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”

根据上述规则要求，公司对2019年度内可能发生的日常关联
交易进行预计，具体情况如下表：
（二）预计日常性关联性交易基本情况

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额
1 何忠勇 财务资助 1500万元 472.50万元
2 全体董事无偿担保 2000万元 1123万元
3 何忠勇 车辆租赁 80万元 62.80万元
根据公司业务发展情况和日常经营需要，公司拟与何忠勇、敖紫薇、李翠云、彭崇光、朱秀秀签订协议，交易内容为：1、何忠勇先


公告编号：2019-008

生为公司提供委托财务资助，2019年交易金额预计不超过1500万元；2、公司全体董事为公司贷款无偿提供担保，2019年预计金额不超过
2000万元；3、公司有偿租用何忠勇4辆车，2019年预计金额不超过
80万。
（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

不存在

二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓名/名称 注册资本 住所 法定代表人（如适用）
何忠勇 - 惠州市江北碧水湾 -

彭崇光 - 惠州市中信水岸城 -

李翠云 - 惠州市中信水岸城 -

敖紫薇 - 惠州市河南岸悦湖会 -

朱秀秀 - 惠州市小金口金源工业区 -

（二）关联关系

何忠勇为公司董事长、总经理；敖紫薇系公司董事、董事会秘

书、副总经理；朱秀秀系公司董事、副总经理；李翠云系董事、董

事长助理；彭崇光系董事、财务总监。本公司与全体董事构成关联

关系。
三、关联交易的主要内容

公司将根据业务发展情况和日常经营需要，与关联方签订相关

协议或合同，具体以实际情况签订的最终协议或合同为准。
四、定价依据及公允性


公告编号：2019-008
（一）定价政策和定价依据

何忠勇先生为公司提供财务资助及全体董事为公司贷款提供
关联担保均为公司纯受益行为，公司无须向关联方支付对价，属于
关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的
情形。关联方向公司提供劳务和车辆等，有利于公司及时获得银行
贷款，保障公司生产经营业务的开展，对公司产生积极影响。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

上述预计关联交易是公司日常性交易，是公司业务发展及生产
经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，
是合理的，必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响

公司与全体董事不存在损害公司和其他股东利益的情况，不对
公司的财务状况和经营成果产生严重影响。
六、备查文件目录

公司董事签字确认的《广东恒裕灯饰股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东恒裕……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。