公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-007
证券代码：430474 证券简称：恒裕灯饰 主办券商：东北证券
广东恒裕灯饰股份有限公司

关于追认公司2018年度超出预计金额的

日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

2018年，公司预计向关联方何忠勇租用汽车，作为公司的商务用车和货车使用。由于本年度国内市场的样品增多，送样、打样、检测频繁；采购、急料增多、销售送货频次增加；内外销客户到厂参观、谈判接待增多，造成车辆超负荷运行使用。参考市场及周边租赁车辆的价格，公司决定从2018年3月份开始对何忠勇名下4台车辆调价使用，从每月的每月31,110元租用费提价到每月56,572元，本年何忠勇与广东恒裕灯饰股份有限公司发生租用金额为627,937元，超出原预计金额254,617元。现追认公司付关联方费用254,617元。
（二）表决和审议情况

经公司第三届董事会第三次会议审议，关联董事何忠勇回避表决。

公告编号：2019-007
根据公司的《关联交易管理办法》，公司与关联自然人30万以下的关联交易无需由股东大会审议通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.自然人

姓名：何忠勇

住所：惠州市金裕碧水湾
（二） 关联关系

何忠勇持有公司45.37%的股份，系公司控股股东、系实际控制人、系董事长。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易严格按照公允性原则进行，保证交易过程符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司及其他股东的利益。
四、 交易协议的主要内容

2018年，公司预计向关联方何忠勇租用汽车，作为公司的商务用车和货车使用。由于本年度国内市场的样品增多，送样、打样、检测频繁；采购、急料增多、销售送货频次增加；内外销客户到厂参观、谈判接待增多，造成车辆超负荷运行使用。参考市场及周边租赁车辆

公告编号：2019-007
的价格，公司决定从2018年3月份开始对何忠勇名下4台车辆调价使用。从每月的每月31,110元租用费提价到每月56,572元，本年何忠勇与广东恒裕灯饰股份有限公司发生租用金额为627,937元，超出原预计金额254,617元。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

上述关联交易严格按照公允性原则进行，保证交易过程符合相关程序，交易定价符合市场定价的原则，确保不损害公司及其他股东的利益。
六、 备查文件目录
一、《广东恒裕灯饰股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
广东恒裕灯饰股份有限公司
董事会
2019年4月25日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。