公告日期：2019-04-25

证券代码：430474 证券简称：恒裕灯饰 主办券商：东北证券

广东恒裕灯饰股份有限公司



第三届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面形式

通知。

5.会议主持人：何忠勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



符合《中华人民共和国公司法》和《广东恒裕灯饰股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，董事会工作报告就2018年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司2019年工作目标。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，总经理工作报告就2018年总经理工作情况进行了回顾，并提出了公司2019年工作目标。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定，

董事会制定了公司《2018年度财务决算报告》。该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况等进行了深入仔细的分析。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议

（四） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定，董事会制定了公司《2019年度财务预算报告》。该议案对公司2019年经营目标、利润预算等进行了详细的计算和说明。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东恒裕灯饰股份有限公司2018年年度报

告》和《广东恒裕灯饰股份有限公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于追认公司2018年度超出预计金额的日常性关

联交易》议案

1.议案内容：



2018年，公司预计向关联方何忠勇租用汽车，作为公司的商务用车和货车使用。由于本年度国内市场的样品增多，送样、打样、检测频繁；采购、急料增多、销售送货频次增加；内外销客户到厂参观、谈判接待增多，造成车辆超负荷运行使用。参考市场及周边租赁车辆的价格，公司决定从2018年3月份开始对何忠勇名下4台车辆调价使用，从每月的每月31,110元租用费提价到每月56,572元，本年何忠勇与广东恒裕灯饰股份有限公司发生租用金额为627,937元，超出原预计金额254,617元。现就超出预计部分补充审议。详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn/上发布的《关于追认公司2018年度超出预计金额的日常性关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：





因何忠勇为关联董事，所以回……
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