公告日期：2019-02-28

公告编号：2019-003
证券代码：430474 证券简称：恒裕灯饰 主办券商：东北证券
广东恒裕灯饰股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《包广东恒裕灯饰股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年3月19日上午10时00分。

预计会期1.0天
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。


公告编号：2019-003
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年3月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司三楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

公司原审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），因公司战略发展需要，以及进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复

公告编号：2019-003
印件、股东账户卡；4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二） 登记时间：2019年3月19号上午9时00分
（三） 登记地点：公司三楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：敖紫薇07522060633
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
广东恒裕灯饰股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

广东恒裕灯饰股份有限公司
董事会
2019年2月28日

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