公告日期：2018-12-18

公告编号：2018-021
证券代码：430474 证券简称：恒裕灯饰 主办券商：东北证券
广东恒裕灯饰股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2018年12月17日审议并通过：

选举何忠勇为公司董事长，任职期限三年，自2018年12月17日至2021年12月16日。

任命何忠勇为公司总经理，任职期限三年，自2018年12月17日至2021年12月16日。

任命敖紫薇为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年12月17日至2021年12月16日。

任命朱秀秀为公司副总经理，任职期限三年，自2018年12月17日至2021年12月16日。

任命彭崇光为公司财务总监，任职期限三年，自2018年12月

公告编号：2018-021
17日至2021年12月16日。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由何忠勇主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2018年12月17日审议并通过：

选举郑富同为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年12月17日至2021年12月16日。

本次会议召开10日前以邮件或电话方式通知全体监事，实际参与表决的监事3人。会议由郑富同主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（三）换届后董监高人员情况

董事长、总经理何忠勇持有公司股份4,650,000股，占公司股本的45.36%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监彭崇光持有公司股份461,000股，占公司股本的4.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书敖紫薇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理朱秀秀持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是

公告编号：2018-021
失信联合惩戒对象。

监事会主席郑富同持有公司股份40000股，占公司股本的0.39%。不是失信联合惩戒对象。
（二） 首次任免董监高人员履历

朱秀秀，女，1981年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年4月至2009年5月，就职于珠海恒裕英发科技有限公司，任总经理助理;2009年6月至2012年1月，在家待业，2012年2月至今就职于广东恒裕灯饰股份有限公司任副总助理兼行政经理。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
（一）广东恒裕灯饰股份公司第三届董事会第一次会议决议；
（二）广东恒裕灯饰股份公司第三届监事会第一次会议决议。

广东恒裕灯饰股份有限公司
董事会
2018年12月18日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。