公告日期:2018-12-18
公告编号:2018-018
证券代码:430474 证券简称:恒裕灯饰 主办券商:东北证券
广东恒裕灯饰股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月17日
2.会议召开地点:小金口金源工业区206号恒裕灯饰公司四楼会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长何忠勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共17人,持有表决权的股份总数8,455,000股,占公司有表决权股份总数的82.48%。
公告编号:2018-018
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
详见2018年11月27日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》(2018-014)。
2.议案表决结果:
同意股数8,455,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,各股东无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
详见2018年11月27日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》(2018-015)。
2.议案表决结果:
同意股数8,455,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
公告编号:2018-018
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,各股东无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)广东恒裕灯饰股份公司2018年第二次临时股东大会决议
广东恒裕灯饰股份有限公司
董事会
2018年12月18日
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