公告日期：2018-11-27

公告编号：2018-017
证券代码：430474 证券简称：恒裕灯饰 主办券商：东北证券
广东恒裕灯饰股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于2018年11月27日审议并通过：

提名何忠勇、敖紫薇、李翠云、彭崇光、朱秀秀为公司董事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件、电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由何忠勇主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否
（二） 换届后董监高人员情况

董事朱秀秀持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。


公告编号：2018-017
董事何忠勇持有公司股份4,650,000股，占公司股本的45.36%。不是失信联合惩戒对象。

董事敖紫薇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭崇光持有公司股份461,000股，占公司股本的4.49%。不是失信联合惩戒对象。

董事李翠云持有公司股份300,000股，占公司股本的2.92%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任免董监高人员履历

朱秀秀，女，1981年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年4月至2009年5月，就职于珠海恒裕英发科技有限公司，任总经理助理;2012年2月至今就职于广东恒裕灯饰股份有限公司任副总助理兼行政经理。
（四）非职工代表监事事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2018年11月27日审议并通过：

提名郑富同、李秋乾为公司监事，任职期限3年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席郑富同主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否


公告编号：2018-017
（五）换届后监事人员情况

监事郑富同持有公司股份40,000股，占公司股本的0.39%。不是失信联合惩戒对象。

监事李秋乾持有公司股份40,000股，占公司股本的0.39%。不是失信联合惩戒对象。
（六）职工代表监事事换届基本情况

1、换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年11月27日审议并通过：

选举徐天秀为公司职工代表监事，任职期限三年，自2018年12月17日至2021年12月17日。

本次会议召开10日前以邮件或电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表32人。会议由徐天秀主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是√否

2、职工代表监事换届后人员情况

职工代表监事徐天秀持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（七）、首次任免职工代表监事人员履历

徐天秀女士，1969年10月29日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年3月任惠州市汇鑫压铸五金厂后勤专员；2003年6月任惠州市汇鑫五金制品有限公司后勤专员；2009年2月

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至2012年11月，任惠州市恒裕灯饰有限公司后勤专员；2012年11月份有限公司整体变更设立股份公司，成立广东恒裕灯饰股份有限公司，现任股份公司总厨，任期从2015年12月9日至今。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次换届选举为任期满换届选举，符合公司正常经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。新一届董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。
三、 备查文件
（一）广东恒裕……
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