公告日期：2018-08-27

公告编号：2018-012
证券代码：430474 证券简称：恒裕灯饰 主办券商：东北证券
广东恒裕灯饰股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月17日
2.会议召开地点：小金口金源工业区206号公司1楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日，以电话、
电子邮件的形式送达各位监事。
5.会议主持人：何忠勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

1、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。


公告编号：2018-012

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。缺席本次监事会会议的监事共0人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《广东恒裕灯饰股份有限公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东恒裕灯饰股份有限公司2018年半年度报告》。监事会发表意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2018半年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2018-012
三、 备查文件目录

1、经与会监事签字确认的监事会决议。

2、《广东恒裕灯股份有限公司2018年半年度报告》。

广东恒裕灯饰股份有限公司
监事会

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