公告日期：2018-01-16

公告编号： 2018-001

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证券代码： 430474 证券简称： 恒裕灯饰 主办券商： 东北证券

广东恒裕灯饰股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2018 年 1 月 16 日

2、 会议召开地点： 惠州小金口金源工业区 206 号

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 何忠勇

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、法规和《广东恒裕灯饰股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，

持有表决权的股份 8,355,000 股，占公司股份总数的 81.51%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-001

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(一)审议通过 《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公

司进行审计的议案》

1、议案内容

公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外

部审计机构，为公司提供 2017 年度报表审计服务，聘期一年。

2、 议案表决结果：

同意股数 8,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

1、议案内容

内容详见公司于 2017 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台发布的《广东恒裕灯饰股份有限公司日常性关联

交易公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 2,444,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案及关联交易事项,关联股东何忠勇、李先套、彭崇光、李

公告编号： 2018-001

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翠云回避表决。回避表决关联股东持有公司股份 5,911,000 股。

三、 备查文件目录

《广东恒裕灯饰股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决

议》

广东恒裕灯饰股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日


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