公告日期：2017-12-29

公告编号：2017-022



证券代码:430474 证券简称：恒裕灯饰 主办券商：东北证券



广东恒裕灯饰股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年12月8日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年12月28日



3、会议召开地点：四楼会议室



4、会议召开方式：现场召开



5、会议召集人：董事长何忠勇先生



6、会议主持人：董事长何忠勇先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序符合国家相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



公告编号：2017-022



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



对公司进行审计的议案》



1、议案内容



公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司外部审计机构，为公司提供2017年度报表审计服务，聘期一年。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况



4、提交股东大会表决情况：



该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



（二）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



内容详见公司于2017年12月28日在全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台发布的《广东恒裕灯饰股份有限公司日常性关联交易公告》。



2、议案表决结果：



同意票0票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



全体董事系本议案的关联董事，回避本次表决。



4、提交股东大会表决情况：



公告编号：2017-022



该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议



案》



1、议案内容



根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司于2018年1月16



日下午13：00召开2018年第一次临时股东大会审议批准相关议案。



本次股东大会以现场会议的方式召开。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交公司股东大会审议。



三、备查文件



《广东恒裕灯饰股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》广东恒裕灯饰股份有限公司



董事会



2017年12月29日




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