公告日期：2016-08-26

公告编号：2016-015

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证券代码：430474 证券简称：恒裕灯饰 主办券商：东北证劵

广东恒裕灯饰股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 9 月 12 日 10 时 30 分

结束时间：2016 年 9 月 12 日 12 时 30 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有

关规定。

公告编号：2016-015

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本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 9 日。股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会。在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：惠州市小金口金源工业区 206 号恒裕灯饰 4 楼会议室

二、会议审议事项

《关于公司与广东省粤科融资担保股份有限公司发生偶发性关

联交易的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2016 年 9 月 12 日 9 点

(三)登记地点:

惠州市小金口金源工业区 206 号恒裕灯饰 4 楼董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人

身份证证、股东帐户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，

应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、

股东帐户卡和代理人身份证。股东可以信函、传真及上门方式登记，

公司不接受电话方式登记。

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联系人：敖紫薇

联系方式：0752-2060633

联系地址：广东省惠州市小金口金源工业区 206 号广东恒裕灯饰

股份有限公司

(二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

(三)临时提案

五、备查文件目录

《广东恒裕灯饰股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

广东恒裕灯饰股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日

临时提案请于会议召开 10 日前提交。
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