公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-009

证券代码：430473 证券简称：网动股份 主办券商：国信证券
成都网动光电子技术股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十
次会议于 2024 年 4 月 17 日审议并通过：

提名汪润泉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,139,333 股，占公司股本的 25.1798%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 289,350 股，占公司股本的 0.7186%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾永红先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2024-009

2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 96,782 股，占公司股本的 0.4203%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾尚成先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷中华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋文枫女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李春莓女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十

公告编号：2024-009

次会议于 2024 年 4 月 17 日审议并通过：

提名毛栋飞先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 37,927 股，占公司股本的 0.0942%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴艳平女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,062 股，占公司股本的 0.0051%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件


公告编号：2024-009

（一） 《成都网动光电子技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二） 《成都网动光电子技术股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。

成都网动光电子技术股份有限公司
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