公告日期：2022-01-13

公告编号：2022-001



证券代码：430473 证券简称：网动股份 主办券商：国信证券



成都网动光电子技术股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 1 月 12 日



2.会议召开地点：成都市双流区公兴街道双兴大道 1 号电子科大科技园 D17 栋公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长汪润泉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次临时股东大会的通知公告；本次临时股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



公告编号：2022-001



（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 11,866,490 股，占公司有表决权股份总数的 35.36%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；



公司高级管理人员胡剑平列席了本次会议。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易

的议案》



1.议案内容：



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》【公告编号：2021-021】。



2.议案表决结果：



同意股数 972,227 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联股东汪润泉、曾永红、汪纬宇回



公告编号：2022-001



避表决。

（二） 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请贷款

并相互提供担保的议案》



1.议案内容：



议案内容：公司 2022 年拟向银行申请不超过人民币 2,000 万元

的授信额度，全资子公司四川网动光电子技术有限公司（以下简称“四川网动”）2022 年拟向银行申请不超过人民币 1,500 万元的授信额度。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信融资的公告》【公告编号：2021-025】。



全资子公司四川网动 2022 年拟向银行申请不超过人民币 1,500

万元的授信额度，公司以自有资产、信用为全资子公司四川网动申请上述授信提供担保。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》【公告编号：2021-022】。



2.议案表决结果：



同意股数 11,866,490 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需进行回避表决。

（三） 审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》





公告编号：2022-001



1.议案内容：



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.……
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