公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-019



证券代码：430473 证券简称：网动股份 主办券商：国信证券

成都网动光电子技术股份有限公司



第四届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 12 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 19 日以电话及

电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长汪润泉

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二） 会议出席情况





公告编号：2021-019



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计公司及子公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》【公告编号：2021-021】。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



关联董事汪润泉、曾永红、宋文枫回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请贷款并相互提供担保的议案》

1.议案内容：



公司2022年拟向银行申请不超过人民币2,000万元的授信额度，全资子公司四川网动光电子技术有限公司（以下简称“四川网动”）2022 年拟向银行申请不超过人民币 1,500 万元的授信额度。具体详

见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度为全资子公司提供担保暨关



公告编号：2021-019



联交易的公告》【公告编号：2021-022】。



全资子公司四川网动 2022 年拟向银行申请不超过人民币 1,500

万元的授信额度，公司以自有资产、信用为全资子公司四川网动申请上述授信提供担保。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》【公告编号：2021-022】。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司 2022 年度向金融机构融资提供担保的公告》【公告编号：2021-023】。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



关联董事汪润泉、曾永红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》



公告编号：2021-019



1.议案内容：



具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》【公告编号：2021-024】



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



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