公告日期:2022-05-05
公告编号:2022-020
证券代码:430472 证券简称:安泰得 主办券商:国信证券
昆明安泰得软件股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议于 2022 年4 月 28 日审议并通过:
选举张自震先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 4 月 28 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 38,037,320 股,占公司股本的 76.07%,不是失信联合惩戒对象。
聘任张自震先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 4 月 28 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 38,037,320 股,占公司股本的 76.07%,不是失信联合惩戒对象。
聘任梁志福先生为公司分管(项目中心)的副总经理,任职期限三年,自 2022 年
4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 231,481 股,占公司股本的 0.46%,不是
失信联合惩戒对象。
聘任白斌先生为公司分管(产品研发中心)的副总经理,任职期限三年,自 2022
年 4 月 28 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
聘任赵晓梅女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 4 月 28 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
赵晓梅,女,1990年8月生,中国国籍,无境外永久居留权。2014年7月毕业于云南师范大学财务管理。2021年6月毕业于昆明理工大学工商管理。2014年2月至今,就职于昆明安泰得软件股份有限公司,先后任会计、财务经理、财务总监等职务
(二)监事会主席换届的基本情况
公告编号:2022-020
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2022 年4 月 28 日审议并通过:
选举朱思粤女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 4 月 28 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
首次任命董监高人员履历
朱思粤:1989 年 8 月生,中国籍,无境外永久居留权。2010 年 7 月毕业于云南经
济管理职业学院商务英语专业。2011 年 3 月至 2014 年 4 月,就职于云南立华云行汽车
销售有限公司,任行政人事部专员职务;2014 年 6 月至 2019 年 1 月,就职于云南良道
农业科技有限公司,任企管部主管职务;2020 年 3 月至今,就职于昆明安泰得软件股份有限公司,任行政人事部经理职务。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是根据《公司法》和《公司章程》规定的正常换届,不会对公司产生不利影响。
三、备查文件
1、第四届董事会第一次会议决议;
2、第四届监事会第一次会议决议。
昆明安泰得软件股份有限公司
董事会
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