公告日期：2017-05-25

证券代码：430469 证券简称：必控科技 主办券商：广发证券



成都必控科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017



年5月25日



2.会议召开地点：成都市高新区世纪城南路



216号天府软件园D5号楼14层



成都必控科技股份有限公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长盛杰



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权



的股份39,348,120股，占公司股份总数的62.79%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》



1.议案内容



2016年度公司上下信心坚定，目标明确，精诚团结，生产经营、质量管理、



企业内部管理等方面均显着提升。公司实现销售收入8102.90万元，比去年同期



增长41.30%;实现净利润407.42万元，比去年同期减少66.75%。



报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规、内部治理文件的要求，严格按照股东大会授权范围，认真执行公司股东大会通过的各项决议内容。2016年度共召开董事会四次，股东大会四次。



2.议案表决结果：



同意股数39,348,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》



1.议案内容



2016 年，公司监事会共召开两次会议。公司监事会和监事严格按照《公司



法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责,列席董事会会议，独立召开监事会会议，参加股东大会等形式，对公司高级管理人员履职情况、公司生产经营管理及重大投融资等情况进行了监督，促进公司规范运作，维护了公司的利益和股东的合法权益。



2.议案表决结果：



同意股数38,078,120股，占出席会议的股东所持表决权总数的96.77％；



反对股数1,270,000股，占出席会议的股东所持表决权总数的3.23％；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(三)审议通过《公司2016年年度报告及摘要》



1.议案内容



《公司2016年年度报告及摘要》的具体内容详见2017年4月28日刊载于全



国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或



www.neeq.cc）的公告。



2.议案表决结果：



同意股数39,348,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；



反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况:



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



(四)审议通过《公司2016年度财务决算报告及2017年财务预算报告》



1.议案内容



报告期内公司实现销售收入8102.90万元，比去年同期增长41.30%，实现



净利润407.42万元，比去年同期减少66.75%。公司2016年度会计报告已经信



永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。



公司预算报告包……
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