公告日期：2023-04-18

证券代码：430468 证券简称：锦棉种业 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆锦棉种业科技股份有限公司



第四届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 14 日



2.会议召开地点：新疆奎屯市乌鲁木齐东路 44 号 3 楼公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日以书面方式发出



5.会议主持人：董事长毕双杰



6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议



7.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《公司 2022 年度董事会工

作报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》

1.议案内容：



详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的

公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年生产经营管理办法》

1.议案内容：



公司经营管理层结合实际，制定了《公司 2023 年生产经营管理办法》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



公司经营管理层根据 2022 年工作情况，组织编写了《公司 2022 年度总经

理工作报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：





本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：



根据2022年度经营情况，公司财务部编制了《公司2022年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



根据公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度公司生产经营管理目标，公

司财务部拟定了《公司 2023 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1.议案内容：



为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，同时为全体股东利益的长远考虑，2022 年度公司不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）》

1.议案内容：





公司聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023……
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