公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-007



证券代码：430467 证券简称：深圳行健 主办券商：国信证券

深圳市行健自动化股份有限公司



第四届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：马国强



6.会议列席人员：董事会秘书



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2021 年度总体经营情况及日常工作情况进行了回顾，并提出 2022 年董事会工作思路。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2022-007



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

总经理对 2021 年度公司日常经营管理工作及职权履行情况进行总结，并提出 2022 年度工作计划。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



详见 2022 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上的《2021 年年度报告》及《2021 年度报告摘要》。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司根据审定的 2021 年度审计报告编制了 2021 年度财务决算报告，对公司

2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行总结。





公告编号：2022-007



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司根据对 2022 年经营策略及销售市场的预期，结合 2021 年度财务决算情

况，对主要财务数据进行预测。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：



根据公司 2022 年 4 月 26 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31

日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 42……
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