公告日期：2019-09-26

公告编号：2019-026



证券代码：430466 证券简称：华油股份 主办券商：国信证券

新疆华油技术服务股份有限公司



第三届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 9 月 24 日



2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区厦门一街北一巷 21 号

3.会议召开方式：通讯方式



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 10 日以邮件方式发出



5.会议主持人：李长根

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开、召集程序及会议决议的内容，符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

公司根据经营战略发展规划、资本市场运作筹划及经营发展需要，经慎重考

虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。





公告编号：2019-026



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺 利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交申请终止挂牌的文件；

（2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他 事宜。

本次授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权之日起12个月。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》的议案

1.议案内容：

为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（异议股东包括未参加 本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投同意票 的股东），公司控股股东、实际控制人承诺：由控股股东、实际控制人或其 指定的第三方对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。具 体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《新疆华 油技术服务股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终



公告编号：2019-026



止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-025）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司董事会提请于2019 年10 月11日上午10：30 在公司会议室召开公司2019 年第三次临时股东大会。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《新疆华油技术服务股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。