华油股份:第三届董事会第十七次会议决议公告
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2019-08-26 17:07:15
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公告日期:2019-08-26


公告编号:2019-019

证券代码:430466 证券简称:华油股份 主办券商:国信证券
新疆华油技术服务股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷 21 号
3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 13 日以以书面及电子邮件方
式发出
5.会议主持人:李长根
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召开、召集程序及会议决议的内容,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容:
关于公司 2019 年半年度报告的议案


公告编号:2019-019

详见 刊载 于 全国 中小 企 业股 份转 让 系统 信息 平 台( www.neeq.com 或
www.neeq.cc)的《2019 年半年度报告》(公告编号:2019-017)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案内容不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、
备查文件目录
新疆华油技术服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

新疆华油技术服务股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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