公告日期:2019-05-08
证券代码:430466 证券简称:华油股份 主办券商:国信证券
新疆华油技术服务股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月6日
2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷21号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李长根
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数43,815,000股,占公司有表决权股份总数的87.63%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、行政法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2018年度
工作情况及2019年重点工作计划。
2.议案表决结果:
同意股数43,815,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、行政法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况及2019年重点工作计划。
2.议案表决结果:
同意股数43,815,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务状况进行年度审计,并作出了年度审计报告,公司根据年度审计报告编制了2018年度报告。具体内容详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《新疆华油技术服务股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-006)及《新疆华油技术服务股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:
同意股数43,815,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表
决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告,对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果:
同意股数43,815,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司根据对2019年市场的预测及经营策略,并结合公司2018年度财务决算情况,同时考虑多种不确定性因素,编制了2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数43,815,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司聘请2019年度审计机构的议案》
1.议案内容:
鉴于中审华会计师事务所(特殊普通合伙)圆满完成了公司2018年度的审计工作。为了保障公司财务审计相关工作的连续性……
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