公告日期:2018-12-04
公告编号:2018-022
证券代码:430466 证券简称:华油股份 主办券商:国信证券
新疆华油技术服务股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月3日
2.会议召开地点:新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷21号公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长李长根
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数45,490,000股,占公司有表决权股份总数的90.98%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向鄯善农村信用合作联社申请流动资金贷款暨公司资产抵
押担保》议案
1.议案内容:
公告编号:2018-022
为了更好的支持公司业务的开展,确保满足公司正常经营所需流动资金,公司计划向鄯善农村信用合作联社申请流动资金贷款1800万元,借款期限一年,公司将机械设备资产原值158,740,474.18元抵押担保。具体以实际签订的合同为准。
2.议案表决结果:
同意股数45,490,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
三、备查文件目录
新疆华油技术服务股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议
新疆华油技术服务股份有限公司
董事会
2018年12月4日
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