公告日期：2018-11-15

公告编号：2018-019
证券代码：430466 证券简称：华油股份 主办券商：国信证券
新疆华油技术服务股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本次会议召开不需相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月3日10：00-11：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2018-019
券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷21号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向鄯善农村信用合作联社申请流动资金贷款暨公司资产抵押担保》议案

为了更好的支持公司业务的开展，确保满足公司正常经营所需流动资金，公司计划向鄯善农村信用合作联社申请流动资金贷款1800万元，借款期限一年，公司将机械设备资产原值158,740,474.18元抵押担保。具体以实际签订的合同为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2018年12月3日9点30分-10点
（三）登记地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷21号公司会议
室


公告编号：2018-019
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：闫亮联系电话：15276622510
（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理，无其他费用。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10日前提交。
五、备查文件目录
新疆华油技术服务股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

新疆华油技术服务股份有限公司
董事会

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