公告日期：2018-04-11

证券代码：430466 证券简称：华油股份 主办券商：国信证券



新疆华油技术服务股份有限公司



2017年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集和召开程序以及决议的内容，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《新疆华油技术服务股份有限公司章程》的规定，合法有效。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年4月30日10时30分



结束时间：2018年4月30日13时30分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场表决方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月27日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.见证律师



(七)会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区厦门一街北一巷 21



号公司会议室



二、会议审议事项



（一）《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》 （二）



《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》 （三）《关于公司



2017 年度报告及摘要的议案》 （四）《关于公司 2017年度财务决



算报告的议案》（五）《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》



（六）《关于公司2017年度利润分配方案》（七）《关于续聘 2018



年财务审计机构的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）法人股东代表凭法人证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东凭本人身份证、证券账户卡办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年4月30日上午9:00-10:00



(三)登记地点:



新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北一巷21号公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：闫亮 地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门一街北



一巷21号 电话：0991-3785890传真：0991-3754312



(二)会议费用：本次股东大会为期半天，交通食宿需股东自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开 10 日前提交。



五、备查文件目录



《新疆华油技术服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》《新疆华油技术服务股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》新疆华油技术服务股份有限公司



董事会



2018年4月11日



附件：



授权委托书



委托人名称/姓名：



委托人身份证/营业执照号码：



委托人持股数：



受托人姓名：



受托人身份证：



受托人证券号：



兹委托 先生/女士



（身份证号： ）代表我出席新疆华油



技术服务股份有限公司2017年年度股东大会，并对会议通知中列明



事项、议案、决议等进行表决，有权代表我签署公司会议决议及其他有关文件。



委托人签名（盖章）：



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