公告日期:2022-01-12
证券代码:430464 证券简称:方迪科技 主办券商:国信证券
深圳市方迪科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 11 日
2.会议召开地点:深圳市龙华区清祥路 1 号宝能科技园 7 栋 B 座 10 楼方迪科技
1 号会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:谭建忠
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市方迪科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 21,825,000股,占公司有表决权股份总数的 89.54%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员出席或列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2021-038)。
2.议案表决结果:
同意股数 21,825,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2021-039)。
2.议案表决结果:
同意股数 21,825,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号:2021-040)。2.议案表决结果:
同意股数 21,825,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》(公告编号:2021-041)。2.议案表决结果:
同意股数 21,825,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2021 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资管理制度》(公告编号:2021-042)。
2.议案表决结果:
同意股数 21,825,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数0 股,占本次股……
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