公告日期：2021-12-27

公告编号：2021-054

证券代码：430464 证券简称：方迪科技 主办券商：国信证券
深圳市方迪科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会
第一次会议于 2021 年 12 月 23 日审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议
案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

任命谭建忠先生为公司董事长、总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 12 月 23 日起
生效。上述任命人员持有公司股份 9,150,000 股，占公司股本的 37.54%，不是失信联合惩戒对象。

任命李进先生为公司其他职务，任职期限 3 年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 4,599,000 股，占公司股本的 18.87%，不是失信联合惩戒对象。

任命韩妮女士为公司董事会秘书、其他职务，任职期限 3 年，自 2021 年 12 月 23
日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,601,000 股，占公司股本的 6.57%，不是失信联合惩戒对象。

任命赖晓英女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举林健健先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 12 月 23 日起生效。

公告编号：2021-054

上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司第三届董事会、监事会及高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定组织开展换届选举。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
无
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，对公司经营具有积极作用。
三、备查文件
《深圳市方迪科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《深圳市方迪科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市方迪科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 27 日

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