公告日期：2023-06-29

公告编号：2023-037

证券代码：430463 证券简称：ST 春茂 主办券商：国海证券
广西春茂投资股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司办公大楼 6 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 23 日 以通迅方式发出

5.会议主持人：全春茂
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

全体监事审议了《公司 2022 年年度监事会工作报告》，就 2022 年度公司总
体情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》
1.议案内容：

董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财务预算方
案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营、财务状况和后续发展规划，制定了 2022 年度财务
决算及 2023 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润 138.09 万元，本年度年末未分配利润为-47090.83 万元。因未分配利润为负数，公司决定 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资

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本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年年度财务报告的议案》
1.议案内容：

同意报出经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2022 年年度财务报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
保留意见的审计报告的专项说明>的议案》
1.议案内容：

针对《关于<董事会关于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告的专项说明>》，监事会认真审阅 2022 年度审计报告后，同意《关于<董事会关于尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见的审计报告的专项说明>》，对审计结论无异议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，与会监事无需回避表决。
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