公告日期:2023-03-08
公告编号:2023-009
证券代码:430460 证券简称:太湖股份 主办券商:申万宏源承销保荐
苏州太湖电工新材料股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 7 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人:施泉荣
6.会议列席人员:董事会秘书及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名徐晓风先生担任公司董事的议案》
1.议案内容:
公司董事会收到董事徐元兴先生辞职报告,董事会提名徐晓风先生为公司第三届董事会董事候选人,徐晓风先生符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任
公告编号:2023-009
职资格的规定,且未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》。
苏州太湖电工新材料股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日
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