公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-012



证券代码：430458 证券简称：陆海科技 主办券商：国信证券

大连陆海科技股份有限公司



第四届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 8 月 24 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 14 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长王华



6.会议列席人员：公司监事及高管



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议通知提前十日通过邮件方式通知董事，符合《公司章程》第一百零八条关于召开董事会的相关规定。



本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》





公告编号：2022-012



1.议案内容：



详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台披露的《大连陆海科技股份有限公司 2022 年半年度报 告 》， 公告编号：2022-014。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：



公司于 2021 年 12 月 2 日召开的第四届董事会第八次会议及 2021 年 12 月

23 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，授权自有闲置资金购买理财产品额度不超过人民币 4000 万元（含 4000 万元），资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度之内。



公司在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，拟追加授权使用自有闲置资金人民币 4000 万元，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。追加后，公司购买银行理财产品额度最高不超过人民币 8000 万元（含 8000 万元），资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。上述资金额度自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2022 年12 月 22 日止。



详见公司于2022年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追加授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号：2022-016。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。





公告编号：2022-012



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟定于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室召开 2022 年第一次临时股东大

会。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会董事签字确认的《大连陆海科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。



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