公告日期：2022-05-20

大连陆海科技股份有限公司章程

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事


第二节 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知、公告和投资者关系管理

第一节 通知

第二节 公告和信息管理

第三节 投资者关系管理

第四节 公司申请终止挂牌或强制终止挂牌情形下中小股东权益的保护
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 附则


第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整体变
更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司注册名称：大连陆海科技股份有限公司

公司英文名称：Dalian Landsea Maritech Co. Ltd

第四条 公司住所：大连高新技术产业园区七贤岭学子街 2-3 号 605 室

邮政编码： 116023

第五条 公司注册资本为人民币 5,396.80 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，将在股东大会做出同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，同时授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产为限对公司债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书和财务负责人。


第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 公司的经营宗旨：

陆海科技坚持以市场为导向，以规范运作为基础，以经济效益为核心，以产品质量为保证，以技术创新为手段，着力建立现代企业制度，规范公司法人治理结构。不断以创新的思想和创新的技术，研制船舶建造与运行管理的船岸信息一体化信息系统与产品。依靠航运领域人才和技术的积累，使公司持续稳定的发展并取得良好的经济效益，成为航运与船舶建造领域内最优秀的电子信息系统集成、应用软件与增值服务的提供商和服务商。

第十二条 公司的经营范围是：

许可项目：技术进出口；货物进出口；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星通信服务；海上风电相关系统研发；数据处理和存储支持服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；卫星移动通信终端销售；海上风电相关装备销售；人工智能硬件销售；信息安全设备销售；网络设备销售；通信设备销售；通讯设备销售；水上运输设备零配件销售；网……
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